نقش گروه ويژه اقدام مالي در جامعه و مبارزه حسابرسان با پولشويي

امروزه پولشويي در سطح بين المللي از جرائم مهمي به شمار مي رود كه مجموعه اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد و مانع توسعه اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي جوامع در تمام جهان مي شود. اين بحران اقتصادي موجب گرديد تا نياز به افزايش شفافيت و اعتماد به سيستم مالي كشورها ، بيش از پيش اهميت يابد. از اين رو برخورداري از سازكارهاي نظارتي قوي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم نه تنها براي حفظ اعتماد به سيستم مالي ، بلكه براي اطمينان از اينكه بودجه عمومي تخصيص داده شده براي مقابله با بحران مالي مورد سوء استفاده قرار نگيرد ، بسيار حائز اهميت است. از اين رو گروه ويژه FATF ، قوانيني در زمينه مقابله با جرم پولشويي كه يكي از مهم ترين آن ها مبارزه با تامين مالي تروريسم و تامين مالي اعمال تروريستي و انسداد دارايي هاي تروريست ها در سطح جامعه بين الملل براي مبارزه با تداوم تروريست از طريق پولشويي است وضع نمود. همچنين گروه ويژه FATF با بررسي درباره وضعيت قوانين مبارزه با پولشويي و بررسي پايگاه هاي اطلاعات و ارزيابي در خصوص درستكاري مديران و شركاء و صاحبكار و همچنين بازارهاي مختلف مالي در سراسر جهان و گزارش اين بررسي ها هر چهارماه به كشورهاي عضو باعث مي شود تا كشورها بتوانند با ريسك در سرمايه گذاري در بازارهاي مالي هدف را بررسي و در مورد سرمايه گذاراني كه به كشورهاي مشكوك مي روند احتياط نمايند. مقاله حال حاضر با نگاهي بنيادين به تاثير پولشويي بر اقتصاد و افزايش قدرت تروريسم و نقش اصلي حسابرسان جهت پيشگيري پولشويي اشاره مي كند.