شماره ركورد كنفرانس
5205
عنوان مقاله
مقايسه تطبيقي جرم پولشويي در ايران و آمريكا
عنوان به زبان ديگر
Comparative comparison of money laundering crime in Iran and America
پديدآورندگان
مولوي آريانا n_golzar2002@yahoo.com دانشگاه شمال آمل , نورايي يوسف dr.yoosofnoorai@gmail.com دانشگاه شمال آمل
تعداد صفحه
20
كليدواژه
پولشويي , قانون مبارزه با پولشويي , مجازات , درآمدهاي غيرقانوني , تطهير پول
سال انتشار
1401
عنوان كنفرانس
هفتمين همايش مطالعات اقتصادي و مديريت در جهان اسلام
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
پولشويي يا تطهير پول در حقوق داخلي ايران اصطلاح جديدي است كه در چند سال اخير مطرح و مباحثي پيرامون آن بيان شده است. درسطح بينالمللي نيز قانوني جلوه دادن درآمدهاي غير قانوني و عوايد حاصل از ارتكاب اعمال مجرمانه در نيمه دوم سده بيستم ميلادي تحت عنوان «Money Laundering» (پولشويي) شناخته شده است. از آنجا كه اين پديده آثار منفي فراواني در زمينههاي اقتصاد, امنيت, سياست, و... برجاي ميگذارد, سازمانهاي بين المللي و منطقهاي و اكثركشورهاي جهان راهكارها وتدابيري را براي مقابله با اين پديده اتخاذ كردهاند كه از جملة اين راهكارها «جرم انگاري» و تعيين مجازات براي اين عمل ميباشد. اين مقاله درپي پاسخگويي به اين سؤال است كه : آيا در نظام حقوقي كشور ما ـ با توجه به مباني فقهي - امكان جرم انگاري پديده پولشويي وجود دارد يا خير. در اين راستا ابتدا به برخي ايرادات كه در بدو امر به جرمانگاري پولشويي وارد است ـ نظير قاعده يد, قاعده سوق و اصل صحت ـ اشاره شده و سپس مستنداتي كه جرم انگاري پولشويي را توجيه مينمايند بيان گرديده است. در اين قسمت «مستندات بين المللي ومنطقهاي» شامل اسناد وكنوانسيونهاي متعدد و «مستندات داخلي» شامل دو بخش «مستندات فقهي» ـ نظير منع و تحريم أكل مال به باطل و سيره امام علي (ع) ـ و «مستندات حقوقي» ـ نظير اصل 49 قانون اساسي ولايحه مبارزه با جرم پولشويي مي باشد.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک