بررسي جرم پولشويي در ايران و امريكا

Investigating the crime of money laundring in iran and america

پول‌شويي يا تطهير پول در حقوق داخلي ايران اصطلاح جديدي است كه در چند سال اخير مطرح و مباحثي پيرامون آن بيان شده است. درسطح بين‌المللي نيز قانوني جلوه دادن در‌آمد‌هاي غير قانوني و عوايد حاصل از ارتكاب اعمال مجرمانه در نيمه دوم سده بيستم ميلادي تحت عنوان «Money Laundering» (پول‌شويي) شناخته شده است. از آن‌جا كه اين پديده آثار منفي فراواني در زمينه‌هاي اقتصاد, امنيت, سياست, و... برجاي مي‌گذارد, سازمان‌هاي بين المللي و منطقه‌اي و اكثركشور‌هاي جهان راه‌كارها وتدابيري را براي مقابله با اين پديده اتخاذ كرده‌‌اند كه از جملة اين راه‌كار‌ها «جرم انگاري» و تعيين مجازات براي اين عمل مي‌باشد. اين مقاله در‌پي پاسخ‌‌‌گويي به اين سؤال است كه : آيا در نظام حقوقي كشور ما ـ با توجه به مباني فقهي - امكان جرم انگاري پديده پول‌شويي وجود دارد يا خير. در مستنداتي كه جرم انگاري پول‌شويي را توجيه مي‌نمايند بيان گرديده است. در اين قسمت «مستندات بين المللي ومنطقه‌اي» شامل اسناد وكنوانسيون‌هاي متعدد و «مستندات داخلي» «مستندات حقوقي» ـ نظير اصل 49 قانون اساسي ولايحه مبارزه با جرم پول‌شويي وبررسي قانون هاي پولشويي امريكا ميپردازيم.

Money laundering or money laundering in Iran s domestic law is a new term that has been discussed in recent years It is stated around it. At the international level, making illegal incomes and profits from Committing criminal acts in the second half of the 20th century is known as Money Laundering . Is. Since this phenomenon leaves many negative effects in the fields of economy, security, politics, etc., International and regional organizations and most countries of the world have adopted solutions and measures to deal with this phenomenon have done that among these solutions is criminalization and punishment for this act. This article follows The answer to this question is: Is there a possibility of criminalization in the legal system of our country - according to jurisprudence Does money laundering exist? It is stated in the documents that justify the criminalization of money laundering. In this section, international and regional documents including numerous documents and conventions and domestic documents Legal documents - such as Article 49 of the Constitution, the Law on Combating Money Laundering and Reviewing Money Laundering Laws We pay America.