پيشگيري سيستماتيك از پولشويي الكترونيك از منظر حقوقي

الكترونيكي شدن تبادلات تجاري زمينه بين المللي شدن برخي از اين جرايم اقتصادي را فراهم كرده است و پولشويي مهمترين نمونه جرم از اين دست تلقي ميشود . اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا بايد به پول شويان اجازه داد از اين فناوري در راستاي مقاصد شوم خود كه همانا تقويت و آمادگي هرچه بيشتر براي ارتكاب جرايم سازمان ‎يافته مي ‎باشد بهره برداري كنند يا اينكه در اينجا هم مي‎شود با برنامه ريزي صحيح و وضع قواعد و مقررات مناسب امكان سوء استفاده از آن را گرفت؟ پاسخ به اين سوال محور اصلي مقاله حاضر است. تحقيق حاضر بر اساس روش توصيفي و تحليلي و بر پايه اسناد و منابع كتابخانه اي نگاشته شده استنتاج بيانگر اين است كه يكي از ويژگي هاي فضاي تبادل اطلاعات كه مشكلاتي را براي رسيدگي به ديگر فعاليت هاي مجرمانه آن‎لاين نيز بوجود آورده، بين المللي بودن آن است كه مسايلي را در زمينه تعيين مرجع ذي صلاح قضايي جهت رسيدگي به آنها مطرح مي‎سازد كه در جاي خود نياز به هماهنگي بين المللي دارد.