تدوين چارچوب خط‌ مشي گذاري تعاملي براي مبارزه با پول‌شويي در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران

Formulating Interactive Policy Making Framework Regarding Anti Money Laundering in the Islamic Republic of Iran Banking System

از آنجايي كه در اسناد بالادستي كشور ما، مبارزه با فساد از اصلي ترين اقدامات است؛ لذا نياز است تا با مصاديق مربوط به آن نيز مقابله شود. پول‌شويي يكي از مهمترين مصاديق فساد است كه در اكثر اوقات از طريق نظام بانكي صورت مي گيرد. در اين تحقيق، چارچوب خط‌مشي گذاري تعاملي براي مبارزه با پول‌شويي درنظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران تدوين شده است. روش تحقيق حاضر، روش كيفي است كه با استفاده از روش تحليل مضمون، داده‌ها را شناسايي و تحليل مي كند. با بررسي مصاحبه ها و ادبيات داخلي و بين‌المللي، 265 شاخص استخراج شدند كه از ميان اين شاخص ها، 56 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگير شناسايي شد. بر اساس نتايج تجقيق، چارچوب خط‌مشي گذاري تعاملي در مبارزه با پول‌شويي در سيستم بانكداري ج.ا.ا، فراهم‌كننده‌ تدابير مشاركت جويانه و مديريتي‌ است كه با اشراف اطلاعاتي و با بهره‌گيري از مشاركت‌هاي تعاملانه بازيگران مؤثر در راستاي نيل به اهداف مربوطه، مثمرثمر خواهد بود.

The policy-making process is one of the main pillars of the political, economic, social and cultural system of a country, which is an integral part of the state decision-making system. One of the latest and most important knowledge theories of policy making are the interactive policy-making topic that plays an important role in the development and advancement of countries. Since corruption in our country is one of the main measures, it is necessary to deal with the related issues. Money laundering is one of the most important examples of corruption, which is often done through the banking system. In this research, an interactive policy framework for Anti money laundering in the Islamic Republic of Iran's banking system has been developed. The method of this study is a qualitative method that identifies and analyzes the data using the method of analysis of the subject. According to the research findings, 265 indicators were extracted from interviews and international and domestic literature. Out of these indicators, 56 organizing themes and 5 themes were identified. Based on the results of the study, the interactive policy framework for combating money laundering in the Iran's Banking System is providing participatory and managerial measures that are effective with the intelligence and interacting partners, in order to achieve the relevant goals.