چالش ها و راه كارهاي جرم يابي پولشويي از طريق ارزهاي رمزنگاري شده

فضاي سايبر مفهومي لاينفك از هزاره سوم است. هر روزه دست آوردهاي فناورانه با هدف توسعه علم و بهبود زندگي، پديده اي نوين را به جهان عرضه مي دارد. بدون ترديد نمي توان به دليل برخي سوء استفاده هاي احتمالي، يك نوآوري را به كلي كنار گذاشت و از جنبه هاي مثبت آن منتفع نشد. پول هاي مجازي كه ارزهاي رمزنگاري شده از انواع آن است يكي از اين نوآوري ها است كه اخيراً مورد استفاده مجرمين نيز قرار گرفته است. هر چند جرايم ارتكابي از طريق اين گونه ارزها در مقياسي وسيع صورت مي گيرد، اما پولشويي به دليل ارتباطش با ساير جرايم و اينكه اصولاً به نحو سازمان يافته انجام مي گيرد اهميت خاصي دارد. در مسير جرم يابي پولشويي از طريق ارزهاي رمزنگاري شده چالش هايي وجود دارد كه كشف جرم را با دشواري هاي بسياري رو به رو مي سازد. در اين مقاله ابتدا به اين چالش ها و دشواري ها پرداخته و راهكارهاي مقابله با آنها مورد بررسي قرار مي گيرد. اين نوشتار با استفاده از روش توصيفي تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي به اين نتيجه رسيد كه چالش هاي مذكور شامل مجهول ماندن هويت طرفين مبادله ارزهاي رمزنگاري شده، نامعين بودن مبدأ و مقصد تراكنش ها و همين طور فقدان دانش تخصصي و فني لازم مجريان قانون است. در بخش راهكارها نيز با مطالعات صورت گرفته اين نتيجه حاصل شد كه هر چند موانعي بر سر راه جرم يابي جرايم سايبري و به خصوص پولشويي وجود دارد، لكن مي توان با استفاده از شيوه هايي كه خود از ويژگي هاي خاص فضاي سايبري و ارزهاي رمزنگاري شده است، موانع مذكور را تا حدودي مرتفع كرد. در اين خصوص مي توان به ظرفيت نهادهاي دولتيِ تخصصي در زمينه جرايم ناشي از ارزهاي رمزنگاري شده، توانمندي هاي و تخصص اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي، ارتقاء دانش فني و تجربه پليس و ساير مجريان قانون و همچنين گسترش همكاري هاي بين المللي اشاره كرد.