اعتبارسنجي و نقش آن در پيشگيري از پول شويي در بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ايران

Credit Bureau and its role in preventing money laundering in banks and non-bank credit institutions in Iran

با توجه به آثار زيان بار پول شويي بر اوضاع اقتصادي، سياسي و حتي فرهنگي ايران و لزوم مبارزه بيش از پيش با اين پديده شوم، مخصوصاً در بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به عنوان يكي از اصلي ترين دروازه هاي شستشوي پول هاي كثيف و نقش مؤثر بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به عنوان هسته اصلي حفاظت از سيستم مالي، مقاله حاضر در پي آن است تا با بررسي مفهوم، شرايط و ويژگي هاي اعتبارسنجي، نقش آن را در مبارزه با پول شويي در بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ايران مورد بررسي و تدقيق قرار دهد و از اين ابزار كمتر شناخته شده در راستاي پيشگيري از پول شويي نيز بهره گيرد.