تدوين الگوي مبارزه با پول‌شويي با استفاده از رويكرد خط‌ مشي گذاري تعاملي

Formulating an anti-money laundering pattern using an interactive policy approach

يكي از جديدترين و مهم‌ترين نظريه‌هاي مطرح در دانش خط‌ مشي‌گذاري، نظرية خط‌ مشي‌گذاري تعاملي است. خط‌ مشي‌گذاري تعاملي فرايندي است كه به‌موجب آن گروه‌هاي متعددي فعالانه ايفاي نقش مي‌كنند و مشتركاً به يك تصميم مي‌رسند. با توجه به وضعيت فرايند خط‌ مشي‌گذاري در جمهوري اسلامي‌‌ ايران، نياز به چنين مكانيزم‌هايي دو چندان است تا بتوان با پديده‌هاي شومي‌‌ همچون پولشويي مقابله كرد. پول‌شويي يكي از مهم‌ترين مصاديق فساد اداري است كه به جرأت مي‌توان ادعا كرد كه در تمام كشورهاي دنيا صورت مي‌‌گيرد. هدف اصلي اين تحقيق اين است كه الگوي مبارزه با پول‌شويي را با استفاده از رويكرد خط‌ مشي‌گذاري تعاملي به منصة ظهور رساند. با توجه به گستردگي اين مبحث، اين الگو در سيستم بانكداري جمهوري اسلامي ‌‌ايران طراحي شده است. رويكرد پژوهش آميخته يا تركيبي با رويكرد متوالي اكتشافي است. در اين طرح ابتدا داده‌هاي كيفي و سپس كمّي ‌‌جمع‌آوري و تحليل شده‌اند. با توجه به يافته‌هاي تحقيق، با بررسي مصاحبه‌ها و ادبيات داخلي و بين‌المللي، 265 شاخص استخراج شدند كه از ميان اين شاخص‌ها، 56 مضمون سازمان‌دهنده و 5 مضمون فراگير شناسايي شد. براساس نتايج تحقيق، اهميت مضمون مسائل اساسي و استراتژيك و عوامل و شاخص‌هاي آن به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين و مهم‌ترين عوامل خط‌ مشي‌گذاري تعاملي در مبارزه با پول‌شويي در سيستم بانكداري ج.ا.ا است. همچنين مطلوب‌ترين الگو در مبارزه با پول‌شويي الگويي است كه با محوريتِ رويكرد خط‌ مشي‌گذاري تعاملي طراحي شود و با بهره‌گيري از مشاركت‌هاي تعاملانه بازيگران مؤثر بتواند در راستاي مبارزه با پول‌شويي مثمرثمر باشد.

One of the latest and most important theories in policy knowledge is interactive policy theory. An interactive policy is a process in which several groups are actively involved and jointly make a decision. Regarding the status of the policy-making process in the Islamic Republic of Iran, the need for such mechanisms is twofold so that it can be countered by the phenomena such as money laundering. Money laundering is one of the most significant examples of administrative corruption that can reasonably be said to occur in all countries of the world. The main objective of this research is to develop a model for combating money laundering using an interactive policy making approach. Considering the extent of this issue, this model is designed in the Islamic Republic of Iran Banking System. The research approach is either blended or combined with a sequential exploratory approach. Firstly, qualitative data and then a little bit collected and analyzed. According to the findings of the study, 265 indicators were extracted from interviews and international and domestic literature, among which 56 indicators were identified and 5 themes were identified. Based on the results of the research, the importance of the content of the main and most important factors of intergovernmental policy-making in combating money laundering in the banking system of Islamic Republic of Iran. Most desirable model in the fight against money laundering is a model based on an interactive policy approach that can be effective in combating money laundering by utilizing effective participatory partnerships.