عنوان مقاله :
شيوه‌هاي نوين مقابله با جرائم اقتصادي
عنوان به زبان ديگر :
Modern Methods of Combating Economic Crimes
پديد آورندگان :
طالبيان، حسين دانشگاه علوم انتظامي امين - گروه كشف جرائم، تهران
كليدواژه :
جرائم اقتصادي , پليس , مقابله و مبارزه , كنترل
چكيده فارسي :
امروزه اقتصاد در زندگي بشر نقشي كليدي دارد؛ بنحوي‌كه نابساماني در حوزة اقتصاد، نه تنها باعث اخلال در حوزه‌هاي ديگر زندگي مي‌شود، بلكه دين و معاد انسان را نيز تحت تأثير خود قرار مي‌دهد و به همين دليل مسائل اقتصادي از جدي‌ترين چالش‌هاي كنوني جهان محسوب و مبارزه با مفاسد اقتصادي و جرائم مرتبط با آن نظير پولشويي، تباني در معاملات و جرائم سازمان‌يافته، در تمامي جوامع داراي جايگاه منحصر بفردي مي‌باشد.
در ساليان اخير جرائم اقتصادي توانسته‌اند در طيف‌هاي گسترده و به روش‌ها و شيوه‌هاي متفاوتي از جمله با تبليغات غيرمستقيم براي مصرف كالاهايي خاص از طريق كشورهاي ثالث، دستكاري و كنترل حساب‌هاي بانكي افراد در خارج از كشور، تحصيل وجوه غيرقانوني و نامشروع از طريق معاملات ناصواب و يا تقلّب در اظهارنامه‌هاي ارايه شده به دولت و فريب سازمان‌هاي دولتي به واسطة فرار از عوارض گمركي و يا عدم پرداخت ماليات بر كالاهاي وارده به كشور، حتي در خارج از مرزها براي اقتصاد يك كشور شكل بگيرند. در تسهيل بسياري از اين جرائم پنهان كه به صورت سازمان‌يافته انجام مي‌شوند، فنآوري ارتباطات و اطلاعات، سيستم‌هاي بانكداري و حمل و نقل مدرن، نقشي اساسي دارند و در نهايت از طريق پولشويي و ضعف قوانين اداري و قضايي، پاك كردن پول‌هاي كثيف حاصله به سهولت انجام مي‌شود.
امــّا چگونه ميتوان از گسترش و تكرار جرائم اقتصادي جلوگيري و آنها را كنترل كرد؟ مقالة حاضر ضمن پاسخ به اين سوال، تلاش دارد تا شيوه‌هاي نوين مقابله با اينگونه جرائم را شناسايي و تشريح كند.
چكيده لاتين :
Nowadays, Economy plays a key role in human lives in a way that disorder in the field of economy not only disrupts other fields of life but it also affects religion and Resurrection and therefore; economic issues are considered as the most serious challenges of modern world and combating economic corruptions and their related crimes such as money laundering, collusion in transactions and organized crimes have an exclusive position in all communities. Therefore; since 2000 up to now, two Palermo and Merida Conventions have been approved on economic and monetary crimes at UN level. In recent years, economic crimes have been able to take shapes for the economy of a country in vast spectrums and in different methods and ways including indirect advertisements for consuming special commodities via third countries, manipulating and controlling individuals’ bank accounts abroad, ill-gotten and illegitimate amounts of money through inappropriate transactions and by cheating in letter of statements presented to governments and deceiving governmental organizations because of customs fee evasion and through lack of paying taxes on imported commodities even beyond borders. In facilitating most of these hidden crimes which are committed in organized forms, ICT, banking systems and modern transportation play an essential role and eventually through money laundering and weakness of administrative and judicial laws, cleaning obtained dirty money is easily done. But how can the expansion and recidivism of economic crimes be prevented and controlled? The present article while answering this question, attempts to identify and describe modern methods of combating these kinds of crimes.
