چگونگي درآمدهاي حاصله از قاچاق مواد مخدر با تأكيد بر پولشويي

Investigating Drug Trafficking Incomes with Emphasis on Money Laundering

زمينه و هدف: امروزه پديده مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن به يك معضل اساسي براي بسياري از كشورهاي جهان تبديل شده است .تنها مصداق جرم سازمان يافته اي كه در حال حاضر در ج.ا.ايران رواج دارد، مربوط به مواد مخدر است كه به دليل اينكه تمام مراحل ارتكاب آن در داخل كشور انجام نمي گيرد به عنوان جرم سازمان يافته فراملي تلقي مي گردد كه هدف اصلي شكل گيري آن كسب منافع اقتصادي است. چهار دهه اقدام عليه مواد مخدر در كشور و باوجود هزينه هاي مادي و معنوي فراوان نتوانسته نتايج مطلوبي داشته باشد .پول شويي يكي از دلايل اين امر است .برخي از فعاليت هاي غيرقانوني ارتكابي توسط باندها و گروه هاي جنايتكار همچون قاچاق مواد مخدر و پول شوئي، گستره اي جهاني يافته و اكثر كشورهاي دنيا را با خود درگير نموده و همچون سيلي بنيان كن با آثاري مخرب و ويرانگر، امنيت، اقتصاد، سياست و ساير اركان اساسي كشورها را در معرض تهديد قرار مي دهند. روش: اين تحقيق ازلحاظ نوع؛ كاربردي و بر مبناي هدف تحليلي -توصيفي است كه از طريق مراجعه به مقالات مرتبط، مطالعات كتابخانه اي و اسنادي براي بررسي باندهاي قاچاق مواد مخدر و درآمدهاي حاصل از فروش مواد مخدر و تطهير اين درآمدها مورداستفاده قرارگرفته شده است. يافته ها: تدوين و تصويب قوانين و مقررات متناسب و جامع داخلي، چندجانبه يا بين المللي مي تواند در مبارزه با پول شويي حاصل از قاچاق مواد مخدر به عنوان يك جرم سازمان يافته مؤثر باشد. نتيجه گيري: بررسي ها در منابع و اسناد نشان داد كه ارائه راهكارهاي مقابله اي با قاچاق مواد مخدر و از سوي ديگر تدوين قوانين مستحكم در رابطه با پول شويي كه ضمانت اجرايي داشته باشند م ي توان از تبديل پول هاي حاصل از فروش مواد مخدر به جنبه قانوني جلوگيري به عمل آيد.

فاقد چكيده لاتين