سياست‌هاي مبارزه با پول‌ شويي در مواد مخدر در ايران (مطالعه تطبيقي در اسناد بين‌المللي)

(Policies to Combat Money Laundering in Narcotics Dealing in Iran (A Comparative Study in International Documents

امروزه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بردارد، به شكل سازمان‌يافته و توسط گروه‌ها و باندهاي مافيايي در بعد فراملي ارتكاب مي‌يابد. پول‌شويي، يك پديده جهاني است و مقابله با آن همت شبانه‌روزي مي‌طلبد. چون تمام جنايات سازمان‌يافته، به ‌منظور تحصيل منفعت مالي ارتكاب مي‌يابد و عوايد حاصل از آن بايد به نحوي تطهير شود، لذا برخورد مناسب با تطهير پول، ضمن اين‌كه مبارزه با ارتكاب اين عناوين مجرمانه است، درواقع، مبارزه با ساير جنايات سازمان ‌يافته كه جرم مقدم يا اصلي ناميده مي­ شود نيز محسوب مي­ گردد؛ در اين تحقيق با روش تحليلي – توصيفي به بررسي سياست­ هاي مبارزه با پول‌شويي در حوزه مواد مخدر؛ با مطالعه تطبيقي در اسناد بين‌المللي پرداخته است. آميخته بودن پديده پول‌شويي با فعاليت‌هاي بزهكارانه و نقش اساسي در تسهيل ارتكاب جرائم، عزم بين‌المللي را بر آن داشت كه در خصوص مبارزه با پول‌شويي از دهه 1980 به‌ صورت جدي ‌تر به آن پرداخته تا بدين‌وسيله با اين جرم به مقابله برخيزند. با توجه به‌ ضرورت مبارزه با پول‌شويي در ايران نيز بعد از تصويب قانون مبارزه با پول‌شويي گام‌هاي مؤثري در اين خصوص برداشته‌شده است.

Today, crimes that have a profound material gain are organized in a transnational dimension by groups and gangs of mafia. Money laundering is a global phenomenon, and it requires a round-the-clock struggle. Because all organized crimes are committed in order to study financially and the proceeds from it must be purified in some way, the proper treatment of money, while combating these titles, is a criminal offense, in fact, the fight against other organized crime; in this research, an analytical-descriptive method has been devoted to analyzing antimoney laundering policies in the field of drugs; it has addressed a comparative study of international documents. The combination of the phenomenon of money laundering with delinquent activities and the essential role in facilitating the commission of crimes has made international determination to tackle money laundering since the 1980s more seriously. Considering the need to combat money laundering in Iran, effective steps have been taken in this regard after the adoption of the Anti Money Laundering Law.