پولشويي و ارتباط آن با جرايم سازمان يافته (قاچاق مواد مخدر)

Money-Laundering and its Relation to Organized Crimes

انسان هاي زيادي خواه و فريبكار اغلب به جهت آسان تر بودن و سود سرسام آور اعمال مجرمانه در كسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده و مشكلات زيادي را براي آحاد جامعه به بار مي آورند. هدف اين تحقيق شناسايي فعاليت مجرمانه قاچاقچيان مواد مخدر در امر پولشويي و روش هاي پولشويي در ايران مي باشد بنابراين سعي شده است اعمال مجرمانه آنان در مقاله حاضر اشاره شود و راههاي پولشويي ذكر گردد. پول شويي آن روي سكه ارتكاب جرم براي تحصيل سود است. فرآيندي است سه مرحله اي كه مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقيم بين عوايد حاصل شده (پول) از منشأ غير قانوني آن، مرحله دوم، مخفي كردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوري و فرضي) مي باشد و مرحله سوم فرآيند، ظاهري قانوني دادن به مال حاصل شده از جرم است. از اين رو پول شويي حلقه اتصال اقتصاد غير رسمي و غير قانوني با اقتصاد رسمي و قانوني است. هر چند به لحاظ آثار زيان بار اين فرآيند، طرح هاي متعددي براي مقابله با پول شويي در سطح بين المللي تدارك ديده شده است ليكن از منظر تعهدات دولت ايران، كنوانسيون وين كه اولين بار استفاده از عوايد حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلي تلقي نموده و كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي كه در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شوراي امنيت سازمان ملل متحد از اهميت خاصي برخوردار مي باشد پولشويي فرايندي است كه طي آن درآمدهاي غير قانوني را قانوني جلوه مي دهند. به تعبير ديگر پولشويي فرايندي است كه درطي آن منابع اصلي پول و اموال نامشروع پنهان مي شود در اين مقاله به اختصار به آن اشاره مي گردد.

Ambitious individuals often tend to make money via illegal and criminal activities due to its huge and easy to obtain profits that causing numerous problems for human society. Present research aims at identifying illegal activities of drug traffickers in money-laundering and their methods in the I.R of Iran. Money-laundering is the other side of committing crimes for profits. It is a tree-stage process including: 1) to cut direct linkage between earned revenues and their illegal origins, 2) to hide money transfers under the cover of various transactions (whether superficial or imaginary ones) and, 3) a fake process of legalizing incomes earned from crimes. Therefore; money-laundering is the joining ring between formal & legal economy with informal & illegal one. Various International plans designed to combat with destructive effects of the process among them Vienna Convention for the first-time announced revenues from illicit drugs as an independent crime, United Nations Convention against transnational organized crime of 2000 Palermo, FATF Principals and United Nations resolution No. 1373 avail special importance. However; according to Iranian government, money-laundering is a process for legalizing illegal proceeds. In other words, money-laundering is a process during which origins of revenues & illegal assets are become hidden. The present research targets to examine the issue, briefly.