مواد مخدر و مسئله تطهير پول (پولشويي)

Drugs and money laundering

سه‌ دهه اقدام عليه مواد مخدر در كشور و با وجود هزينه‌هاي مادي و معنوي فراوان نتوانسته نتايح مطلوبي داشته باشد. پولشويي يكي از دلايل اين امر است. پولشويي عمل بعد از كسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفي است بعد از فعاليت نامشروع و در ابتدا جرمي براي تحصيل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختطاف و غيره مي باشد. پولشويي مفهومي است كه طي دو دهه گذشته، توجه بسياري از صاحبنظران را به خود جلب كرده و جايگاه خود را به مثابه يكي از موضوعات مهم در ادبيات حقوقي و اقتصادي باز كرده است. همان گونه كه از اين واژه استنباط مي‌شود، پول كثيفي وجود دارد و طي فرايندي تطهير مي‌شود. منظور از پول كثيف در ادبيات پولشويي، عوايدي است كه از فعاليت مجرمانه حاصل مي­شود. مجرمان به منظور جلوگيري از شناسايي نوع و شيوه فعاليتشان توسط مجريان قانون، با انجام فعاليت­هايي كه ممكن است توسط خودشان يا افراد ديگر انجام ‌گيرد، منشأ پول­هاي آلوده را تا حد ممكن مخفي مي‌كنند. آن­چه مسلم است چنين فعاليت­هايي باعث بروز لطمات جبران‌ ناپذيري به اقتصاد كشور خواهد شد و چنين لطماتي دولت را ملزم مي‌كند كه با اين پديده مقابله كند. در اين پژوهش به مفهوم پولشويي و سپس نحوه مبارزه با آن با تشريح مدل واكر پرداخته شده كه نتيجه نشان مي دهد در ايران هر چند برخي مخالف قانون پول شويي هستند و معتقدند كه با وجود اصل 49 ق . ا . نيازي به قانون پول شويي نيست و در ضمن با نظام پولي مالي ايران همخواني ندارد ولي بايد گفت كه كشور ما هم به توجه به اين كه در معرض ارتكاب رفتارهاي مجرمانه اي نظير خريد و فروش مواد مخدر قاچاق كالا و جرايم ديگر مي باشد.

Despite of the material and spiritual costs, anti-narcotics could not have desired result during three decade in our country. money laundering is one of the reasons to it. It is an action after earning money from illegitmate sources and it is an additional crime after unlawful activities , in fact it is a crime earn money unlcwfully by trafficking, bribery and etc….. money laundering is a concept that euperts draw attention to it during two decades ago and opened itself place as one of the important subject on judicial and economic literature.as we inferred from the word, it is a dirty money to wear off during a process. The purpose of dirty money in the literature of money laundering is money earniny criminal activities. The criminals hide the source of dirty money as much as possible , on purpose of prevention to identify type and methods of activities by the law enforcement. its certain these activities will be caused irreparable damages for country economy and caused to be standed by the government. In the research , we study concept of money laundering then study how should opposite against it , by the euplaining of walker model . the result shows although someone are disagree with the law of fighting money laundering . they believe that it doesn’t need to law of money laundering , despite of article 49 of constitution , also it doesnot compliance with the financial and money disciplinary in iran. But we can say that out country is euposed to perpetrate criminal behaviors such as: buy and sell drugs , smuggling goods and other crimes forever.