تدوين الگوي اقدامات اجرايي كشف جرم در مبارزه با پولشويي

Develop a pattern of enforcement measures to combat money laundering

زمينه و هدف: گسترش ابعاد جهاني مبارزه با پولشويي و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ايران، مبارزه با پولشويي مورد توجه واحدهاي جرم‌يابي قرار گرفت، اين مقاله با هدف تدوين الگوي اقدامات اجرايي كشف جرم در مبارزه با پولشويي نگاشته شد. روش تحقيق: پژوهش حاضر كاربردي بوده و به روش كيفي انجام شده است. از روش نمونه‌گيري هدفمند و تكنيك نمونه‌گيري گلوله‌برفي براي انجام مصاحبه‌هاي عميق استفاده شد. در مجموع تعداد 20 مصاحبه با خبرگان تا رسيدن به اشباع نظري اجرا شد و سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاري ليزرل، اعتبارسنجي داده‌ها صورت گرفت. يافته‌ها: براساس يافته‌هاي پژوهش در مدل معادلات ساختاري، اقدامات اجرايي كشف جرم در چهار حوزه اصلي وزارت اطلاعات، پليس امنيت اقتصادي، پليس آگاهي ناجا و پليس مبارزه با مواد مخدر شامل مي‌شوند. در اين ميان، براساس ماهيت اجرايي اقدامات مبارزه با پولشويي در هر بخش به ترتيب اقدامات در حوزه وزارت اطلاعات شامل 8 اقدام، اقدامات پليس امنيت اقتصادي 13 اقدام، اقدامات پليس آگاهي 6 اقدام و اقدامات پليس مبارزه با مواد مخدر 6 اقدام به ترتيب اولويت تأثير در مبارزه با پولشويي استخراج شدند. نتيجه‌گيري: تدوين الگوي اقدامات اجرايي كشف جرم در مبارزه با پولشويي فراهم‌كننده رويكرد چند نهادي و مديريتي است كه با جرم‌يابي و بهره‌مندي از اقدامات اجرايي كشف جرم كنشگران مؤثر، مي‌تواند از مسير كشف جرم در مبارزه با پولشويي مثمر ثمر و مفيد باشد.

Background and Aim: The expansion of the global dimensions of anti-money laundering and the detrimental effects of money laundering on Iran's anti-money laundering economy have attracted the attention of criminal justice units. This article aims to develop a pattern of enforcement measures to combat money laundering. The Ministry of Intelligence and Law Enforcement's measures to detect crime included: Economic Security Police, Awareness Police, Drug Police, and anti-money laundering model. Methodology: The present study was an applied qualitative study. Purposeful sampling and snowball sampling technique were used for in-depth interviews. A total of 20 expert interviews were conducted until theoretical saturation. Data were validated by the LISREL structural equation model Results: Based on the findings of the Structural Equation Modeling, crime discovery measures are implemented in the four main areas of the Ministry of Information, Economic Security Police, Najafi Police, and Counter Narcotics Police, based on the executed nature of money laundering measures. In each section, the measures of the Ministry of Intelligence consisted of 8 measures, Economic Security Police measures 13 actions, Awareness Police measures 6 actions and Anti-Drug Police actions 6, respectively, in order to prioritize the impact of anti-money laundering. Conclusion: Developing a pattern of executing crime discovery measures in the fight against money laundering provides a multi-institutional and managerial approach that can be useful and effective in combating money laundering in the fight against money laundering and benefiting from the actions of effective crime detection officers Be it.