ابعاد حقوقي پيوستن ايران به اف.اي.تي.اف

Legal aspects of Iran's accession to FATF

تحقيق حاضر به بررسي بسترهاي قانوني موردنياز پيوستن ايران به اف.اي.تي.اف پرداخته است. بحث پيوستن يا نيپوستن ايران به اف.ا.ي.تي.اف از موضوعات مهمي كه در سال‌هاي اخير محل اختلاف‌نظر جدي موافقان و مخالفان بوده است. سؤال اساسي كه در اين خصوص مطرح و موردبررسي قرار گرفته اين است كه پيوستن ايران به اف.اي.تي.اف داراي چه منافع و چه معايبي است و اساس بسترهاي حقوقي لازم براي پيوستن ايران به اف.اي.تي.اف فراهم بوده و در نظام حقوقي ايران در خصوص مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم قوانين لازم تدوين شده است و قوانين مصوب چگونه قابل ارزيابي است؟ يافته‌هاي تحقيق حاضر بيانگر اين امر است كه عضويت ايران در اف.اي.تي.اف زمينه‌هاي لازم براي اطمينان سرمايه‌گذاران خارجي در خصوص شفافيت نظام بانكي ايجاد كرده و مي‌تواند مشوق و اطمينان و اعتماد لازم براي سرمايه‌گذارن خارجي در اين خصوص فراهم نمايد. براي عضويت در گروه اقدام مالي، در ابتدا بايد قوانيني در جهت مبارزه با تأمين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي در كشوري كه مي‌خواهد وارد گروه اقدام مالي شود به تصويب برسد يا اگر اين قوانين در آن كشورها وجود دارد بايد داراي استانداردهاي گروه اقدام مالي باشد. تصويب يا استاندارسازي اين دسته از قوانين به‌اين‌علت است كه زيرساخت‌هاي مناسب براي انجام توصيه‌هاي گروه اقدام مالي در كشور عضو فراهم شود. در ايران نيز هم قانون مبارزه با پولشويي و هم قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به‌عنوان بسترهاي حقوقي لازم براي عضويت ايران در اف.اي.تي.اف فراهم است هرچند قوانين مورد اشاره ممكن است با نارسايي‌هايي مواجه باشند.

The present study examines the legal context required for Iran's accession to the FETF. The issue of Iran's joining or not joining the FATF is one of the important issues that has been the subject of serious disagreement between proponents and opponents in recent years. The main question that has been raised and examined in this regard is what are the advantages and disadvantages of Iran's accession to the FETF and the basis of the necessary legal grounds for Iran's accession to the FETF is provided and Necessary laws have been formulated in the Iranian legal system regarding the fight against money laundering and the fight against the financing of terrorism, and how can the approved laws be evaluated? The findings of the present study indicate that Iran's membership in FETF provides the necessary grounds for foreign investors to be confident in the transparency of the banking system and can provide the necessary encouragement, confidence and trust for foreign investors in this regard. To be a member of the Financial Action Task Force, you must first pass anti-terrorism and anti-money laundering laws in the country that wants to join the Financial Action Task Force, or if these laws exist in those countries, they must meet the standards of the Financial Action Task Force. . The adoption or standardization of these laws is intended to provide the appropriate infrastructure to implement the recommendations of the Financial Action Task Force in the Member State.