بررسي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) - پيامدهاي عضويت ايران

No Title

گروه ويژه اقدام مالي به عنوان يك سازمان نسبتا نو بنياد كه در عرصه مبارزه با پولشويي و بررسي بازار هاي هدف از نظر تامين مالي تروريسم فعاليت مي كند در سالهاي اخير گزارشات فراواني را در خصوص جمهوري اسلامي ايران منتشر كرده است. اين سازمان از سال 2009 ميلادي ايران را در ليست كشورهاي غير همكاري كننده كه بايد عليه آنها اقدامات مقابله ايي انجام شود قرار داده است كه تا كنون نيز پس از گذشت نزديك به يك دهه اين مشكل هنوز برطرف نشده است. در اين مقاله نگارنده به دنبال آن است تا ضمن توصيف گروه ويژه اقدام مالي و بيان نمودن تاريخچه، وظايف و اعضاء ي آن به تجزيه و تحليل مهمترين پيامدهاي مثبت و منفي عضويت ايران در آن بپردازد. يافته هاي مقاله حاكي از آن است گروه ويژه اقدام مالي به صورت ذاتي سازمان مطلوبي است كه مي تواند در حوزه شفافيت اقتصادي در سطح بين المللي فعاليت نمايد، قوانين مناسبي را در اين حوزه به وجود آورد و پيامدهاي مثبت فراواني در پي داشته باشد و عضويت ايران در اين سازمان نيز مي تواند امكان برداشته شدن برخي موانع در حوزه تبادلات مالي را براي آن فراهم نمايد، جذب سرمايه گذاري را بالا ببرد و به ارتقاي شفافيت در حوزه گردش هاي مالي در داخل و خارج از ايران كمك موثري نمايد. اما اين عضويت پيامدهاي منفي احتمالي ديگري نيز دارد كه ممكن است براي ايران مشكل ساز شود؛ عضويت در اين گروه ممكن است باعث فرو افتادن ايران در دام قوانين دست و پا گير مالي شود كه زير ساخت هاي اجراي آن در ايران هنوز فراهم نيست، قوانيني كه از لحاظ اجر داراي ابهامات فراواني نيز مي باشند كه همين ابهامات ممكن است سبب ساز بسياري از اقدامات گزينشي از طرف اعضاي با نفوذ اين سازمان كه با ايران خصومت هاي ديرينه ايي دارند شود.

No abstract