راهكارهاي مقابله با پولشويي از طريق بيت كوين

فاقد عنوان لاتين

بيت كوين ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻮل ﻣﺠﺎزي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺘﻜـﻲ ﺑـﺮ اﺻـﻮل رﻣﺰﮔـﺬاري ﺑـﺮاي ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻦ تراكنش‌ها اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪة ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﺪارد و از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﭻ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻳـﺎ ﻧﻬـﺎد دوﻟﺘﻲ اداره نمي‌شود. در واقع بيت كوين اوﻟﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺟﻬـﺎن و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ و بانك‌هاي ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ. بيت كوين در كنار مزاياي متعددي كه برايش برشمرده‌اند داراي معايبي مي باشد كه از آن جمله مي توان به اين امر اشاره كرد كه ابزار مناسبي براي پولشويي مي تواند باشد . سؤال اساسي كه در اين مقاله مطرح و مورد بررسي قرارگرفته اين است كه ارتباط جرم پول‌شويي با بيت كوين و راهكارهاي مقابله با آن چيست؟ مقاله حاضر توصيفي تحليلي بوده و با استفاده از روش كتابخانه‌اي به بررسي سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتايج تحقيق بيانگر اين امر است كه ايجاد يك تكنولوژي جديد انقلابي به نام بيت كوين نوآوري را به سطح جديدي براي شركت‌ها و سيستم‌هاي پرداخت و ارتباطات وارد كرد و مانند ادوار قبل ورود يك تكنولوژي جديد و توسعه‌يافته با تهديداتي از جانب فعاليت‌هاي غيرقانوني مواجه شده است. هويت پنهان خريداران و فروشندگان بيت كوين، عدم نظارت و كنترل دولت‌ها و عدم امكان مستندسازي مدارك پولشويي در بيت كوين از مهم‌ترين دلايل استفاده از بيت كوين به‌عنوان ابزار پول‌شويي بوده و شفافيت مبادلات مالي، كارآمد شدن دولت‌ها در زمينه كنترل مبادلات بيت كوين، همكاري دولت‌ها و تدوين قوانين لازم براي بيت كوين به‌عنوان راهكارهاي مقابله با پولشويي از طريق بيت كوين قابل‌بيان هستند.

فاقد چكيده لاتين