پيشگيري وضعي از جرايم در بستر رمز ارزها

Situation prevention of crimes in the context of cryptocurrencies

زمينه و هدف: تكامل رمز ارزها همراه با ارتكاب جرم همراه بوده و استفاده از اين فناوري نوين براي مقاصد غيرقانوني نه تنها فعاليت مجرمانه را در سراسر جهان تسهيل مي­كند، بلكه امنيت افرادي را كه از رمز ارزها براي مقاصد قانوني استفاده مي كنند را نيز تضعيف مي­كند، به دليل كه مجرمان براي پنهان كردن منشأ غيرقانوني وجوه خود از طرق مختلفي وارد عمل مي­شوند ولي يكي از راحت ترين و جديدترين اين روش ها آن است كه اين پول هاي كثيف تحت عنوان رمز ارزها معامله شوند. لذا اين مسأله مطرح است كه چه اقدامات پيشگيرانه وضعي مي­تواند در خصوص جرائم مرتبط با رمز ارزها موثر باشد؟ روش: اين پژوهش به صورت توصيفي- تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته‌ها و نتايج: جهت اتخاذ سياست پيشگيرانه وضعي، توجه به تئوري‌هاي جرم‌شناختي از اهميت بسياري برخوردار است و از تئوري‌هاي مرتبط در زمينه بررسي‌هاي جرم‌شناختي رمز ارزها، مي‌توان به نظريه‌هاي انتخاب عقلاني، الگوي جرم و سبك زندگي برخط، گذار از فضا و جرم‌شناسي آبي اشاره نمود. همچنين مي‌توان نتيجه گرفت كه راهكارهاي پيشگيري وضعي از جرايم در بستر رمز ارزها در دو محور الف) تدابير نظارتي (نصب و راه‌اندازي سيستم‌هاي KYC، محدوديت دسترسي به رمز ارزها و قرار گرفتن در ليست سياه، نظارت بر صرافي‌هاي آنلاين و نظارت مؤثر در ارائه‌دهندگان خدمات رمز ارزها)؛ ب) تدابير افزايش دشواري ارتكاب جرم (استفاده از داده‌هاي بلاك‌چين عمومي، طبقه‌بندي بازيگران حقيقي و حقوقي شبكه رمز ارزها، حفاظت از داده‌هاي شخصي) قرار مي‌گيرد.

Background and Aim: The evolution of cryptocurrencies is associated with crime and the use of this new technology for illegal purposes not only facilitates criminal activity around the world, but also the security of those who use cryptocurrencies for legal purposes. It also raises the question of what precautionary measures can be taken against currency-related crimes? Method: This research has been descriptively-analytically analyzed. Findings and Results: Governments and prosecutors should develop new oversight concepts and research methods or modify traditional methods. Situational prevention is a type of non-criminal prevention method that is based on position-based methods. These include preventive surveillance measures (installation of KYC systems and monitoring of online exchanges) and measures to increase the difficulty of committing a crime (use of public blockchain data, classification of real and legal actors in the cryptocurrency network and protection of personal data) cited. Keywords: Currency cryptography, situational prevention, regulatory measures, increasing the difficulty of committing a crime.