جستاري در پول‌شويي از طريق ارزهاي رمزنگاري شده

مسئله پذيرش ارزهاي رمزنگاري‌شده در داخل كشور همواره با چالش‌ها و نگراني‌هايي همراه بوده است؛ يكي از چالش‌هاي اساسي در اين زمينه مسئله «پولشويي» از طريق اين ارزهاست، چراكه باور عمومي و حتي قانونگذار آن است كه ارزهاي مذكور اساساً به‌منظور انجام اعمال مجرمانه و به‌خصوص پولشويي پديد آمده‌اند و به همين منظور، نظر به ممنوع‌سازي مبادلات ارزهاي رمزنگاري‌شده دارند. با اين حال نمي‌توان از گسترش اين ارزها در سطوح داخلي و بين‌المللي چشم فروبست و بايد اقدام‌هايي در عرصه كنترل مخاطرات ارزهاي رمزنگاري‌شده داشت و با پذيرش كنترل‌شده اين ارزها از محاسن آنها بهره‌ گرفت. در همين زمينه پژوهش حاضر به واكاوي روش‌هاي مقابله با مهم‌ترين مخاطره ارزهاي رمزنگاري‌شده كه همان پولشويي از طريق ارزهاي رمزنگاري‌شده است -پرداخته است و ركن انتاجي آن را مي‌توان چنين مختصر دانست كه مقابله با پولشويي از طريق ارزهاي رمزنگاري‌شده نيازمند «افزايش اقدام‌هاي نظارتي در سطوح داخلي و بين‌المللي»، «همكاري‌هاي مشترك بين‌المللي به‌منظور كشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره‌جويي از قوانين و راهكارهاي مقابله با پولشويي و تروريسم مالي» كه در ساير كشورها و يا در سطوح بين‌المللي اجرايي شده‌اند، «قانون‌مدار ساختن» اين ارزها و استفاده از راهكارهايي چون «شناخت مشتري» است.