پارامترهاي يك عمليات مخفي دام ‌گستري موفق و مشروع در جرم اقتصادي پول‌شويي

پول‌شويي محصولي جانبي از فعاليت‌هاي جنايي است كه مي‌تواند يكپارچگي نهادهاي مالي يك كشور را از بين ببرد؛ بنابراين كشف اين جرم و مبارزه با آن بسيار حياتي است اما آنچه مبارزه با اين جرم را طاقت‌فرسا نموده ويژگي‌هاي خاص آن ازجمله عدم رؤيت‌پذيري، ريزوميك شدن فضا و روش‌هاي ارتكاب، مرتكبين حرفه‌اي، تحرك و پويايي جرم، پراكندگي خطر، سازمان‌يافته و بدون بزه‌ديده بودن است. ازاين‌رو براي كشف اين جرم، ناگزير به استفاده از عمليات‌هاي مخفي هستيم ازجملۀ آنها، عمليات دام‌گستري است كه در جرم پول‌شويي، داراي سه ويژگي است؛ اول: تحصيل دليل عليه پول‌شويان و خارج نمودن آنها از چرخۀ فعاليت جنايي. دوم: بازداشتن افرادي كه ممكن است مقاصد فريب‌كارانه در سر داشته، اين افراد با ترس از اينكه ممكن است طعمه اين عمليات‌ها باشند از ارتكاب جرم بازداشته خواهند شد. سوم: به واسطۀ اين عمليات‌ها، سازمان‌هاي جنايي براي استفاده از خدمات شركت‌هاي پول‌شويي، مقادير زيادي پول نقد را جابه‌جا نموده كه اين مسأله شناسايي آنها را براي مأمورين آسان‌تر خواهد كرد؛ اما يك عمليات دام‌گستري زماني مي‌تواند موفق باشد كه علاوه ‌بر به دام انداختن مجرمين واقعي، موجب متنبه شدن مجرمين احتمالي نيز شود. توجه به اقتصاد و اخلاقيات اين عمليات‌ها و وجود مديريت آن و توجه به عكس‌العمل مردم در قبال آنها از ديگر ويژگي‌هاي اين عمليات است.