جرم‌يابي پول‌شويي درآمدهاي جرائم مواد مخدر (مورد مطالعه اقدام‌هاي پليسي)

زمينه و هدف: جرم‌يابي تطهير درآمدهاي ناشي از مواد مخدر يكي از وظايف مهم پليس در راستاي مقابله مجرمان مواد مخدر است كه با به‌كارگيري دانش جرم‌يابي در اين زمينه مافيا و شبكه‌هاي مواد مخدر را مي‌توان از درآمدهاي آنان محروم كرد. به‌طوري كه ضربه به پشتوانه‌هاي مالي مجرمان مواد مخدر حتي از مقابله سخت‌افزاري با آنان مؤثرتر و هزينه‌ مادي و تلفات انساني كمتري براي مجريان قانون در پي خواهد داشت؛ بنابراين هدف اين مقاله بررسي اقدام‌هاي مطلوب پليسي براي كشف، اثبات تطهير درآمدهاي مواد مخدر است.روش‌شناسي: اين پژوهش از نوع كاربردي است كه به‌صورت ميداني و به روش كيفي انجام شد و داده‌هاي آن از طريق مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختار يافته با تعداد 12 نفر از خبرگان مرتبط پليس كه به‌صورت هدفمند انتخاب شده بودند و همچنين مطالعه تعدادي پرونده مربوطه، گردآوري و پس از كد‌گذاري و دسته‌بندي، محتواي داده‌هاي حاصل از مصاحبه‌ها و پرونده‌ها انجام و مقايسه نتايج صورت گرفت.يافته‌ها و نتيجه‌گيري: داده‌هاي اين پژوهش نشان داد كه پليس به‌منظور جرم‌يابي پول‌شويي درآمدهاي ناشي از جرائم مواد مخدر اعم از توليد، توزيع و عرضه، حمل و نقل و ترانزيت، صادر و وارد كردن بايد اقدام‌هايي از قبيل اشراف بر بازارهاي مواد مخدر، اشراف بر شيوه‌هاي تطهير عوايد مواد مخدر، شناسايي مجرمان مواد مخدر، شناسايي رابطان مالي و متخصصان پول‌شويي و در نهايت جمع‌آوري مدارك و تحصيل ادله از بانك‌هاي اطلاعاتي متعدد درون و برون‌سازماني پيرامون مجرمان مواد مخدر، رابطان و متخصصان تطهير عوايد مواد مخدر، انجام دهد و به اين منظور افسران و متخصصان ويژه‌ جرم‌يابي تطهير درآمدهاي مواد مخدر تربيت و آموزش داده شود.