شناسايي روش‌هاي مبارزه با پولشويي و اولويت‌بندي آن با رويكرد تحليل سلسله مراتبي

Identifying Methods to Combat Money Laundering and Prioritizing it with Hierarchical Analysis Approach

اين پژوهش با هدف شناسايي و اولويت‌بندي راه‌هاي مبارزه با پولشويي انجام گرفته است. جامعه آماري تمام كارشناسان و متخصصين فعال در حوزه پولشويي در پليس امنيت اقتصادي نيروي انتظامي (به ويژه پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز و پليس مبارزه با جرايم اقتصادي و پليس گمرك) در سراسر كشور و كارشناسان شوراي عالي مبارزه با پولشويي هستند كه تعداد آن‌ها در حدود 150 نفر است. روش اجراي تحقيق از حيث هدف كاربردي و از جنبه روش توصيفي – پيمايشي است و داده‌ها به روش ميداني و بوسيله ابزار پرسشنامه گردآوري شده‌اند. روايي پرسشنامه طراحي شده بوسيله نظر اساتيد محترم راهنما و مشاور و پايايي آن بوسيله نرخ ناسازگاري كمتر از 0.1 تائيد شده است. روش تجزيه و تحليل داده‌ها، تحليل سلسله مراتبي است. نتيجه محاسبه اوزان و رتبه‌بندي نشان مي‌دهد از ميان 6 روش شناسايي شده مبارزه با پولشويي گزارش معاملات مشكوك با امتياز 0.2425 رتبه اول، شناسايي كامل مشتريان با امتياز 0.2407 رتبه دوم، شناسايي اوليه مشتريان با امتياز 0.2370 رتبه سوم، گزارش معاملات بوسيله ابزارهاي نقدي با امتياز 0.1200 رتبه چهارم، ثبت اطلاعات و رويدادها با امتياز 0.0860 رتبه پنجم و اتخاذ رويكرد مبتني بر ريسك نيز با امتياز 0.0739 در رتبه ششم روش‌هاي مبارزه با پولشويي قرار دارد.

The aim of this research is to identify and prioritize the ways to fight money laundering. The statistical population is all the experts and specialists active in the field of money laundering in the Economic Security Police of the Police Force (especially the Anti-Smuggling Police and the Anti-Economic Crimes and Customs Police) throughout the country and the experts of the Anti-Money Laundering Supreme Council, that are around 150 people. The method of conducting the research is of applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of the method, and the data were collected by field method and questionnaire tool. The validity of the designed questionnaire has been confirmed by the opinions of respected professors and advisors, and its reliability has been confirmed by the inconsistency rate of less than 0.1. The data analysis method is hierarchical analysis. The result of calculating the and ranking shows that among the 6 identified methods of combating money laundering, reporting of suspicious transactions with a score of 0.2425 ranks first, complete identification of customers with a score of 0.2407 ranks second, initial identification of customers with a score of 0.2370 ranks third, reporting transactions by cash instruments ranks fourth with a score of 0.1200, recording information and events ranks fifth with a score of 0.0860, and adopting a risk-based approach ranks sixth with a score of 0.0739.