پولشويي، آثار و عكس العمل ها

Money Laundering,Effects and Responses

پولشوِِيي به نقل و انتقالهاي متقلبانه اي اطلاق مي شودكه در در آ مدهاي نامشروع،‏ حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن،‏ در نتيجه دور نگه داشتن آنها از معرض كشف و مصادره صورت مي گيرد. اين پديده كه در پي گسترش جرايم سازمان يافته بويژه بصورت فراملي و بين المللي مورد توجه جرم شناسان قرارگرفته است،‏ آ ثار نگران كننده اي ر ا به همراه دارد. عليرغم اقدامات،‏ ويژه اي كه براي مبارزه با اين پديده در سطح بين المللي ومنطقه اي از يك طرف و حقوق داخلي كشورها از طرف ديگر صورت گرفته،‏ در سياست جنايي ايران تدابير مناسبي براي مبارزه با اين پديده انديشيده نشده،‏ در نتيجه لازم است ضمن بسترسازيهاي لازم اقتصادي،‏ با تدوين قوانين متناسب و كار آمد،‏ اين پديده جرم انگاري شده وهمزمان اقدامات دو جانبه و چند جانبه لازم به همراه تدابير فراگير داخلي جهت مبارزه همه جانبه با آن صور ت گيرد. در اين صورت مقاله ضمن بررسي اسناد بين المللي و منطقه اي در اين خصوص حقوق داخلي ايران و تدابير مربوطه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

Money laundering is attributed to dishonest behaviours commited to show the proceeds of crimes legalized and to rotect them of sizure and confiscation. This phenomenon having so many degerous effects to society, has attracted the attention of criminologists, especially after expansion of transnational and international organized crimes. The xisting roles and laws in Iranian criminal law are not enough to combat money laundering. Consequently it is necessary to Iranian law make to pass proper laws to criminalize this behaviour and confiscate the proceeds laundered, as well as to punish the criminals. Simultaneous it is necessary for Iranian lawenforcers to have multilateral regional and international efforts to combat it.