جرم انگاري پول‌شويي

Criminalization of money laundering

پول‌شويي يا تطهير پول در حقوق داخلي ايران اصطلاح جديدي است كه در چند سال اخير مطرح و مباحثي پيرامون آن بيان شده است. در سطح بين‌المللي نيز قانوني جلوه دادن در‌آمد‌هاي غير قانوني و عوايد حاصل از ارتكاب اعمال مجرمانه در نيمه دوم سده بيستم ميلادي تحت عنوان «Money Laundering» (پول‌شويي) شناخته شده است. از آن‌جا كه اين پديده آثار منفي فراواني در زمينه‌هاي اقتصاد، امنيت، سياست و... برجاي مي‌گذارد, سازمان‌هاي بين المللي و منطقه‌اي و اكثركشور‌هاي جهان راه‌كارها و تدابيري را براي مقابله با اين پديده اتخاذ كرده‌‌اند كه از جمله اين راه‌كار‌ها «جرم انگاري» و تعيين مجازات براي اين عمل مي‌باشد. اين مقاله در‌پي پاسخ‌‌‌گويي به اين سوال است كه : آيا در نظام حقوقي كشور ما ـ با توجه به مباني فقهي - امكان جرم انگاري پديده پول‌شويي وجود دارد يا خير؟ در اين راستا ابتدا به برخي ايرادات، كه در بدو امر به جرم‌انگاري پول‌شويي وارد است‌ ـ نظير قاعده يد، قاعده سوق و اصل صحت ـ اشاره شده و سپس مستنداتي كه جرم انگاري پول‌شويي را توجيه مي‌نمايند بيان گرديده است. در اين قسمت «مستندات بين المللي ومنطقه‌اي» شامل اسناد و كنوانسيون‌هاي متعدد و «مستندات داخلي» شامل دو بخش «مستندات فقهي» ـ نظير منع و تحر‌يم ا‌كل مال به باطل و سيره امام علي (ع) ـ و «مستندات حقوقي» ـ نظير اصل 49 قانون اساسي و لايحه مبارزه با جرم پول‌شويي ـ مي باشد.

Money laundering is a new term in Iranian Judicial system which has been disputed over the last few years. In the international level, legal show off of illegal incomes & proceeds are known as money laundering in the second half of the 20th century. Because this phenomenon has several negative effects on economy, security, policy, etc, in international & regional organizations have contrived solutions to cope with this phenomenon. One of this solutions is "criminalization" of money laundering. This paper seeks to answer this question: Is criminalization of money laundering possible according to Fegh-h doctrines in Iranian Judicial system? First, some critiques on money laundering is discussed, then, some documents that justify the criminalization of money laundering are expressed. In this part, "international & regional documents" & "domestic documents" including Fegh-h documents & "judicial documents" including 40th article of constitution on fighting against money laundering are discussed.