مبارزه با پولشويي درقوانين ايران و اسناد بين‌المللي

Fighting against Money Laundering in Islamic Republic of Iran’s Laws and the International Documents

امروزه فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري در استقرار و ثبات سياسي كشورها نقش مهمي را بازي مي‌كنند و معادلات سياسي دنيا و روابط دو يا چند جانبه كشورها براساس قدرت اقتصادي و بازرگاني آن‌ها رقم مي‌خورد. پولشويي يعني تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه در سطح جهان، رشد بسياري يافته است، بطوريكه به يكي از معضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده است. به همين دليل عزم جامعه بين‌المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است. بر اين اساس در سطح بين‌المللي تلاش‌هاي متعددي همچون كنوانسيون سازمان ملل درباره مواد مخدر يا كنوانسيون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان، اساسنامه كميته باسل، منشور 1990 اتحاديه اروپا، كنوانسين پالرمو و... براي مبارزه با اين پديده انجام شده است. در جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به قرار گرفتن كشور در مسير ترانزيت مواد مخدر، خلا‌هاي سيستم بانكي و ... از سال‌ها قبل، موضوع مبارزه با پولشويي مورد توجه قرار گرفت تا اينكه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و سازوكار‌هاي مبارزه با اين پديده تبيين شد. در عين حال وجود نقايصي در سيستم بانكي، ارزي، گمركي، مالياتي، آماري و... در كشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگري و به روزرساني سياست‌ها جهت مبارزه با اين پديده احساس گردد.

Nowadays, the economical and commercial activities play an important role in the countries’ political stability. Also, the diplomatic ties and countries? bilateral or multilateral relations are based on their economical and commercial power. However, in the today’s world, money laundering has become a global problem. This predicament has become common all over the world and appears as a universal unlawful phenomenon in the universal economy. Because of this, international community has decided to fight against it. For reaching this end, the international community has done several activities such as united nations convention in narcotic drugs or convention of anti-narcotic campaign and hallucinogenic drugs, Basel committee statutes, EU 1990 charter, Palermo convention ,... The Islamic Republic of Iran because of some gaps in the banking system and being in the transit route of drugs has planned a campaign against money laundering from years ago. Finally, legislators at parliament passed in 2008 a related and necessary act, and the mechanisms to campaign against this phenomenon were explained. Although there are some deficiencies in the banking system, currency, customs, taxation, statistics and ... the country still needs to review and update the policies to fight against this phenomenon.