سازوكارهاي كنترل پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق داخلي ايران

اسناد بين المللي مرتبط با پولشويي با توجه به آثار مهم و مخرب پولشويي بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورها، با طرح طيف متنوعي از اقدامات كنشي و واكنشي، در سطح داخلي و بين المللي و از سوي ديگر موظف كردن اعضا به همكاري با يكديگر و نيز با سازمان هاي بين المللي مرتبط، شبكه گسترده اي از تدابير را براي مقابله موثر با پولشويي در سطح ملي، فراملي و بين المللي پيش بيني كرده است. اين اسناد علاوه بر ارايه پيشنهادهاي مناسب براي ارتقاي كيفيت حقوق داخلي كشورها، زمينه را براي شبيه تر شدن نظام هاي حقوقي و تبعاً تسهيل همكاري هاي بين المللي در مبارزه با پولشويي فراهم مينمايد. قانون گذار داخلي با تصويب قانون مبارزه با پولشويي در سال 1386 و آيين نامه اجرايي آن در سال 1388 گام هاي مهم و البته همراه كاستي هايي قابل اعتنا در جهت هم قدمي با تحولات بين المللي در زمينه مقابله با پولشويي برداشته است.