بررسي ضرورتها و موانع مبارزه با تامين مالي تروريسم: مطالعه موردي تامين منابع از طريق پولشويي

يكي از مهمترين دلايل تقويت جريان هاي تروريستي در جهان تدوام تامين منابع مالي مورد نياز آنها از طرق مختلف است. جرم پولشويي يكي از مهمترين منابع تامين مالي اين گروه هاست كه در بسياري از مواقع رابطه ديالكتيك بين اين دو پديده ايجاد مي شود. در اين مقاله با رويكرد تحليلي و توصيفي تلاش مي شود تا بضمن پرداختن به رابطه جرم پولشويي و تداوم اقدامات تروريستي به ساز و كارهاي پيش بيني شده از سوي جامعه بين الملل براي مقابله با اين دو پديده بپردازد. سيوال اصلي اين مقاله اين است كه تاثير جرم پولشويي چه رابطه اي با تقويت جريان هاي تروريستي دارد و به تبع آن بر اقتصاد ملي و بين المللي چيست؟ و تا كنون چه سازوكارهاي بين المللي براي مبارزه با آن از سوي جامعه بين المللي پيش بيني شده است؟ نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي است كه در سطوح مختلفي جرم پولشويي بر اقتصاد ملي و بين المللي تاثير گذار است در حالي كه يكي از مهمترين دلايل تداوم اقدامات تروريستي وجود زمينه ها و بسترهاي لازم براي جرم پولشويي است. اقدامات دوجانبه، اقدامات چند جانبه و بين المللي، تدوين قانون نمونه در مورد مبارزه با پولشويي،كنوانسيون ملل متحد عليه جنايت سازمان يافته فراملّي، كنوانسيون پالرمو،گروه ضربت اقدام مالي عليه پولشويي، گروه بانكي ولفسبرگ، قطعنامه هاي شوراي امنيّت سازمان ملل متحد در زمينه مقابله با تامين مالي تروريسم، مقابله با تامين مالي اعمال تروريستي، مبارزه با تامين مالي تروريست ها، انسداد دارايي هاي تروريست ها و سازمان هاي تروريستي از جمله ابتكارات جامعه بين المللي براي مبارزه با تداوم اقدامات تروريستي از طريق پولشويي است.

Context and Objective: One of the major reasons of consolidation of terrorist movements in the world is the continuation of the financial supply provision through various channels. Money laundry is one of the most significant supply sources of these groups and in many cases a dialectic connection is created between them. In the present paper, with a descriptive-analytic approach, besides attempting to look into the connection between money laundry and the continuation of terrorist acts, measures taken by the international society to confront these two phenomena is dealt with. The main point under scrutiny in this paper is the connection between money laundry and fortification of terrorist movements and its subsequent impact on national and international economy. What measures have been taken by the international society to confront it? Methodology: This paper is descriptive-analytic and library based. Findings: The findings indicate that money laundry affects national and international economy on various levels, whereas a major reason of the continuation of terrorist acts is the existence of favorable background for money laundry. Results: Reciprocal, multilateral, and international measures, compilation of a standard body of law for fighting money laundry, the UN convention against ultra national organized crime, Palermo convention, financial activities strike force against money laundry, Wolfsburg Banking Group, UN Security Council resolutions pertaining to confronting financial provision of terrorism, fighting financial support of terrorist acts, confronting financial provision of terrorists, and blocking of the possessions of terrorists and terrorist organizations are part of innovative measures taken by the international society in order to fight the continuance of terrorist acts through money laundry.