رويكرد ريسك‌مدار سياست جنايي در برابر پول‌شويي

مبارزه با پول شويي، به عنوان يكي از جرايم فراملي، نيازمند كاربست اقداماتي در سطح بين المللي است. اين امر از رهگذر تصويب برخي كنوانسيون ها و اسناد با اتخاذ راهبردهاي كنشي و واكنشي در برابر پول شويي، در دستور كار جامعه بين المللي قرار گرفته است. سياست گذاري هاي بين المللي در برابر پول شويي همسو با آموزه هاي مديريت ريسك در صدد اتخاذ راهكارهاي كنترلي است. در اين ميان آنچه اهميت بسياري دارد اطلاعات مالي است كه سبب شده «واحدهاي اطلاعات مالي» كشورها نقش بسيار مهمي در مديريت ريسك پول شويي برعهده داشته باشند. در اين راستا با ايجاد گروهي فراملي، تحت عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش شده تا كارايي واحدهاي اطلاعات مالي افزايش يابد. اين امر به دليل نقش منحصر به فردِ ساختار مزبور در ارزيابي ريسك و ترسيم نيم رخ جنايي در خصوص جرايم مالياقتصادي و تنظيم سياست‌هاي متناسب جهت پيشگيري از اين جرايم در برنامه هاي ضد پول شويي است. بدين ترتيب در پژوهش پيش رو، با نگاهي فراملي، به بررسي رويكرد ريسك مدار سياست جنايي در برابر پو ل شويي پرداخته مي شود.